Due Diligence in den VAE
Due-Diligence-Leistungen in den VAE
Wir führen unabhängige Due-Diligence-Prüfungen zu Betriebsstatus, Finanzlage, Management-Hintergrund und Compliance-Historie eines Zielunternehmens durch, bevor Sie sich in den VAE für eine Partnerschaft, eine Übernahme oder eine Investition entscheiden.
Unsere Prüfungen klären, ob das Unternehmen, seine Mitarbeiter, Gesellschafter oder die Geschäftsleitung mit nachteiligen Rechtsstreitigkeiten, Korruption oder Bestechung in Verbindung stehen, und überprüfen den Hintergrund der Investoren. Die Berichte beruhen auf verlässlichen Datenquellen und werden branchenübergreifend für das Compliance-Management und die Risikobewertung von Partnern genutzt. So vermeiden Entscheider Partner mit unregelmäßigem Geschäftsbetrieb, bevor es finanziell oder rechtlich teuer wird.
Weiterführend: Rechtsberatung in den VAE, Investitions- und Risikoberatung in den VAE, Markteintritt in den VAE. Beratung buchen.
Das umfasst die Prüfung
- Prüfung des Unternehmensregisters, Status der Handelslizenz, Gesellschafter, Zeichnungsberechtigte
- Finanzlage und Prozesshistorie
- Hintergrundprüfung von Management und Investoren
- Compliance-Screening, Korruption, Bestechung und Risiko nachteiligen Verhaltens
- AML-/Sanktionsprüfung anhand von Beobachtungslisten der VAE und internationaler Stellen
- Ein schriftlicher Bericht, auf den Sie sich vor Vertragsabschluss verlassen können
Häufig gestellte Fragen
Was prüft eine Due Diligence in den VAE konkret?
Betriebs- und Finanzstatus eines Zielunternehmens, Hintergrund des Managements, Prozess- und Compliance-Historie sowie Hintergrund der Investoren, abgeglichen mit Unternehmensregister- und Beobachtungslistendaten.
Wer nutzt Due-Diligence-Berichte?
Unternehmen aus allen Branchen nutzen sie für die Risikobewertung von Partnern, das Compliance-Management und als zusätzlichen Nachweis vor einer Übernahme, einem Joint Venture oder einem Agenturvertrag.
